证券代码600221、900945，证券简称ST海航、ST海航B。此刻，海南航空控股股份有限公司（简称“公司”）向我们传递了重要信息。
公司董事会于2022年5月12日收到了三位独立董事徐经长先生、张英女士、林泽明先生的书面辞职报告。因个人原因，他们提出了辞职，并将结束其作为独立董事和董事会下属专门委员的职务。三位独立董事的离职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，并且没有会计专业人士在其中。根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》等相关规定，他们的辞职将在公司股东大会选举出新的独立董事后生效。在此期间，三位先生/女士仍将依法履行其职责，公司也将尽快完成独立董事的补选工作。
对于三位独立董事在任职期间对公司的贡献，公司董事会表示衷心的感谢。他们恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。
公司即将召开2021年年度股东大会。这次会议将增加临时提案，提案人为海南方大航空发展有限公司。该公司合计控制24.95%的股份。按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》的规定，该公司已在2022年5月12日提出了临时提案并提交了给股东大会召集人。本次临时股东大会将新增审议《关于选举公司独立董事的议案》。
海南方大航空发展有限公司推荐的三位专业人士朱慈蕴女士、戴新民先生、郭润夏先生将作为公司的新任独立董事，他们的专业领域分别为法律、会计和行业。三人均具备丰富的专业知识和经验，且未受到过相关部门的处罚和交易所的惩戒。他们的任期将自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
朱慈蕴女士是中国法学会商法学研究会常务副会长，拥有丰富的法律实践经验；戴新民先生是注册会计师，拥有深厚的会计背景；郭润夏先生则来自民航领域，具备丰富的行业经验。他们的加入将为海南航空控股股份有限公司带来新的视角和机遇。
除了这一临时提案外，原定于2022年4月30日公告的股东大会通知事项保持不变。此次增加临时提案的股东大会，标志着公司发展的新篇章，期待在新的独立董事的加入下，公司能够更加稳健地前行。
海南航空控股股份有限公司正处在关键的发展阶段，我们期待新的独立董事能为公司带来更多的机遇和挑战，共同推动公司向更高的目标迈进。海南航空控股股份有限公司股东大会重要通知
一、会议时间与地点
我们即将在海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室召开现场会议。我们也为无法亲临现场的股东们准备了网络投票系统。
二、网络投票细节
本次股东大会，我们采用了上海证券交易所股东大会网络投票系统。各位股东可以在2022年5月24日之前，通过此系统进行投票。交易系统投票时间为股东大会召开当日的交易时段，即上午9:15-9:25，9:30-11:30及下午13:00-15:00。我们还为互联网投票的股东提供了便利，您可以在召开当日9:15至15:00的任何时间进行投票。
三、股权登记与议案披露
本次股东大会的股权登记日保持不变，请各位股东留意。关于各议案的具体内容，我们已在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》以及上海证券交易所网站上进行了详细披露。特别决议议案并无新增，而针对中小投资者的单独计票议案包括议案5至议案12。其中，议案7涉及关联股东回避表决的问题，相关的关联股东名称已在公告中列出。
四、关于优先股股东的投票
本次会议不涉及优先股股东的投票事宜。
五、报备文件与授权委托书
为本次会议，股东如需增加临时提案，需提交书面函件并附上提案内容。附上授权委托书以供审核。委托人在委托书中需在“同意”、“反对”或“弃权”中选择一项并打“√”。若委托人在委托书中未有明确指示，受托人有权按照自己的意愿进行表决。
海南航空控股股份有限公司董事会
2022年5月14日
此次会议，关乎公司的未来发展与股东的权益，敬请各位股东积极参与，共同为公司的发展献计献策。无论是亲临现场，还是通过网络投票，您的每一票都至关重要。期待与您在会议上共商大计，共同开创公司的新篇章。
